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董事會專門委員會

  委員會設立

  本公司董事會設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和戰略發展委員會四個專門委員會。委員會成員全部為公司董事。


  審核委員會

  第八屆董事會審核委員會成員包括:田民先生、朱鴻傑先生和於文星先生。由獨立非執行董事田民先生擔任主任委員。


  薪酬委員會

  第八屆董事會薪酬委員會成員包括:於文星先生和朱鴻傑先生。由獨立非執行董事於文星先生擔任主任委員。


  提名委員會

  第八屆董事會提名委員會成員包括:斯澤夫先生、胡建民先生和田民先生。由董事長斯澤夫先生擔任主任委員。


  戰略發展委員會

  第八屆董事會戰略發展委員會成員包括:吳偉章先生、張英健先生、於文星先生和胡建民先生。由執行董事吳偉章先生擔任主任委員。