委員會設立

　　本公司董事會設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會和戰略發展委員會四個專門委員會。委員會成員全部為公司董事。

　　審核委員會

　　第八屆董事會審核委員會成員包括：田民先生、朱鴻傑先生和於文星先生。由獨立非執行董事田民先生擔任主任委員。

　　薪酬委員會

　　第八屆董事會薪酬委員會成員包括：於文星先生和朱鴻傑先生。由獨立非執行董事於文星先生擔任主任委員。

　　提名委員會

　　第八屆董事會提名委員會成員包括：斯澤夫先生、胡建民先生和田民先生。由董事長斯澤夫先生擔任主任委員。

　　戰略發展委員會

　　第八屆董事會戰略發展委員會成員包括：吳偉章先生、張英健先生、於文星先生和胡建民先生。由執行董事吳偉章先生擔任主任委員。